Estados Unidos anuncia sanciones a los bancos bielorrusos, junto con la industria de defensa y los funcionarios de seguridad del país, por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania.
WASHINGTON – Como parte de la respuesta seria y expansiva de Estados Unidos a la nueva invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está sancionando a 24 personas y entidades bielorrusas debido al apoyo y la facilitación de la invasión por parte de Bielorrusia. La acción de hoy se centra en el sector de la defensa y las instituciones financieras de Bielorrusia, dos ámbitos en los que este país mantiene vínculos especialmente estrechos con Rusia. Bielorrusia se ha vuelto cada vez más dependiente de Rusia para el apoyo económico, político y militar en los últimos años, ya que el régimen se ha aferrado al poder tras las fraudulentas elecciones presidenciales de agosto de 2020.
Las acciones del Tesoro relacionadas con Rusia también tendrán importantes efectos secundarios en Bielorrusia. La economía bielorrusa depende en gran medida de las principales instituciones financieras rusas y de sus filiales, como la sociedad anónima pública Sberbank de Rusia (Sberbank), la sociedad anónima pública VTB Bank (VTB) y la sociedad estatal de desarrollo y asuntos económicos exteriores Vnesheconombank (VEB). Las restricciones contra Sberbank, VTB y VEB, combinadas con las medidas contra los bancos bielorrusos, afectan a casi una quinta parte de todo el sector financiero del país.
“Habiendo ya sacrificado su legitimidad para suprimir las aspiraciones democráticas del pueblo bielorruso, el régimen de Lukashenka está ahora poniendo en peligro la soberanía de Bielorrusia al apoyar la nueva invasión de Rusia en Ucrania”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “El Tesoro sigue perturbando las capacidades militares y financieras de Bielorrusia mediante sanciones selectivas. Además, debido a la interconexión entre los dos países, las acciones que el Tesoro ha tomado hoy contra Rusia también impondrán un severo dolor económico al régimen de Lukashenka.”
Las acciones de hoy se suman a los cinco tramos anteriores de sanciones relacionadas con Bielorrusia por parte de Estados Unidos y sus aliados en respuesta a la degradación de la democracia en este país. El régimen de Lukashenka ha seguido erosionando la democracia en Bielorrusia y se ha vuelto cada vez más servil a Rusia en el proceso. Las enmiendas propuestas a la constitución bielorrusa exacerbarán esa tendencia y allanarán el camino para una mayor influencia rusa en Minsk.
BANCOS ESTATALES BIELORRUSOS
En la actualidad, la OFAC está designando a dos importantes bancos estatales que se encuentran entre los más importantes de Bielorrusia. El sector bancario bielorruso está muy concentrado, ya que los bancos estatales financian directa o indirectamente o realizan actividades en nombre del Gobierno de Bielorrusia.
La sanción a estos dos bancos propiedad del Gobierno de Bielorrusia, además de las restricciones relacionadas con Rusia impuestas a otras tres instituciones financieras bielorrusas de importancia sistémica, significa que una parte significativa del sector financiero bielorruso está ahora sujeta a sanciones estadounidenses.
El Banco Bielorruso de Desarrollo y Reconstrucción Belinvestbank Joint Stock Company (Belinvestbank) es la cuarta institución financiera de Bielorrusia. Belinvestbank está siendo designado de acuerdo con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14038 por ser propiedad o estar controlado por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el GoB. Además, dos empresas con sede en Minsk, la sociedad de responsabilidad limitada Belinvest-Engineering y la empresa de arrendamiento financiero CJSC Belbizneslizing, han sido designadas en virtud de la OE 14038 por ser propiedad o estar bajo el control de Belinvestbank o por haber actuado o pretendido actuar en su nombre.
Bank Dabrabyt Joint-Stock Company (Bank Dabrabyt) es la undécima institución financiera de Bielorrusia. Antes de la compra por parte del GdB de las acciones de control del banco en 2014, se conocía como Bank Moscow Minsk JSC. El Banco Dabrabyt está siendo designado de acuerdo con la OE 14038 por ser propiedad o estar controlado por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el GoB.
Al mismo tiempo, la OFAC está emitiendo las licencias generales 6 y 7 de Bielorrusia para autorizar ciertas transacciones relacionadas con los asuntos oficiales del gobierno de Estados Unidos y de organizaciones y entidades internacionales, respectivamente.
INDUSTRIAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD BIELORRUSAS
La industria de defensa bielorrusa está estrechamente vinculada a Rusia. Por ejemplo, Rusia depende de componentes bielorrusos para varios proyectos estratégicos en curso. En un esfuerzo por abordar el comportamiento desestabilizador de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y su facilitación de las continuas violaciones de la soberanía de Ucrania por parte de Rusia, la OFAC está tomando nuevas medidas contra el sector de la defensa y el material relacionado de la economía de Bielorrusia. Las entidades y personas sancionadas hoy se basan en la designación de empresas de defensa bielorrusas realizada por la OFAC en diciembre de 2021 para seguir perturbando este sector crítico.
La Fábrica de Tractores de Ruedas de Minsk (MZKT) es una empresa estatal bielorrusa que se considera el buque insignia del complejo militar-industrial bielorruso. Vende sus productos en todo el mundo en nombre del régimen de Lukashenka, incluidos los chasis de vehículos que se exportan a Irán y Rusia, país que realiza pedidos regulares a MZKT para su uso en el sector de la defensa de Rusia. MZKT ha sido designada en virtud de la OE 14038 por operar o haber operado en los sectores de defensa y material conexo y de transporte de la economía bielorrusa. La Unión Europea (UE) y el Reino Unido (RU) sancionaron a MZKT en diciembre de 2020.
Aliaksei Ivanavich Rymasheuski (Rymasheuski) y Aliaksandr Piatrovich Vetsianevich (Vetsianevich) son altos directivos de MZKT. Rymasheuski es el Director General de MZKT y Vetsianevich, antiguo empleado del Comité de Seguridad del Estado de la República de Bielorrusia (KGB bielorruso), es el Director General Adjunto de MZKT. Rymasheuski y Vetsianevich están siendo designados en virtud de la OE 14038 por ser dirigentes, funcionarios, altos cargos ejecutivos o miembros del consejo de administración de MZKT.
La Autoridad Estatal para la Industria Militar de la República de Bielorrusia (SAMI) es la agencia central del Gobierno de Bielorrusia que supervisa la creación y coordinación de los productos de defensa bielorrusos. La SAMI se encarga de desarrollar, coordinar y modernizar la industria de defensa para las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. La SAMI ha sido designada de acuerdo con la O.E. 14038 por ser una subdivisión política, agencia o instrumento del Gobierno de Bielorrusia.
Dmitry Aleksandrovich Pantus (Pantus) y Viachaslau Yevgenyevich Rassalai (Rassalai), son el Presidente y el Vicepresidente de SAMI respectivamente. En sus respectivas funciones, Pantus y Rassalai supervisan la industria de defensa bielorrusa. Tanto Pantus como Rassalai están siendo designados en virtud de la O.E. 14038 por ser o haber sido dirigentes o funcionarios del GdB.
La empresa unitaria estatal de comercio exterior Belspetsvneshtechnika (BSVT) está especializada en la exportación de productos de alta tecnología y tecnologías militares. BSVT es una empresa estatal bajo el control del SAMI, y produce y controla bienes de uso militar. BSVT ha sido designada en virtud de la O.E. 14038 por ser propiedad o estar controlada por el Gobierno de Bielorrusia, o por actuar o pretender actuar para él o en su nombre, directa o indirectamente, así como por operar o haber operado en el sector del material de defensa y afines de la economía bielorrusa.
OJSC KB Radar-Managing Company Holding Radar System (KB Radar) es una de las principales organizaciones de defensa bajo el paraguas de SAMI. Los principales productos de KB Radar son sistemas de radar y equipos de guerra electrónica (EW), incluido el sistema EW antidrones Groza-S, que se ha exportado a clientes de fuera de Bielorrusia. KB Radar ha sido designada en virtud de la O.E. 14038 por operar o haber operado en el sector de la defensa y material conexo de la economía bielorrusa.
JSC 558 Aircraft Repair Plant (558 ARP) es una empresa de defensa bielorrusa que desarrolla y fabrica sistemas de protección de aeronaves. 558 ARP también mantiene y repara los equipos de las aeronaves y forma a otro personal en la reparación y el manejo de cierto material de aviación. 558 ARP coopera con clientes en más de 30 países de todo el mundo. 558 ARP ha sido designada en virtud de la O.E. 14038 por operar o haber operado en el sector de la defensa y el material relacionado de la economía bielorrusa.
Public Joint Stock Company Integral (Integral) es una empresa pública de defensa bielorrusa que produce semiconductores para usuarios finales militares. Integral ha sido designada en virtud de la O.E. 14038 por ser propiedad o estar controlada por el Gobierno de Bielorrusia, o por actuar o pretender actuar para él o en su nombre, directa o indirectamente, así como por operar o haber operado en el sector de la defensa y el material conexo de la economía bielorrusa.
La Empresa Unitaria Privada Industrial-Comercial Minotor-Service (Minotor-Service) es una empresa de defensa con sede en Minsk que produce vehículos blindados que son utilizados por las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. Minotor-Service también moderniza el equipo militar y suministra piezas de repuesto y mejoras para los vehículos de combate actualmente en servicio. Minotor-Service ha sido designada en virtud de la O.E. 14038 por operar o haber operado en el sector de la defensa y material conexo de la economía bielorrusa.
OOO Oboronnye Initsiativy (Oboronnye Initsiativy) es una empresa de defensa bielorrusa especializada en equipos EW, incluidas las suites de defensa aérea que protegen las aeronaves militares. El conjunto de defensa aerotransportada Talisman de Oboronnye Initsiativy se ha instalado en aviones MiG-29 operados por la Fuerza Aérea Siria, que es una entidad bloqueada que la OFAC identificó como parte del Gobierno de Siria el 12 de enero de 2017. Oboronnye Initsiativy ha sido designada en virtud de la OE 14038 por operar o haber operado en el sector de la defensa y el material conexo de la economía bielorrusa.
OKB TSP Scientific Production Limited Liability Company (OKB TSP) es una entidad de defensa bielorrusa que produce un sistema de misiles tierra-aire, entre otros productos de defensa. La empresa ha mantenido contratos y vínculos con múltiples entidades de defensa rusas, algunas de las cuales están sujetas a sanciones estadounidenses. OKB TSP ha sido designada en virtud de la O.E. 14038 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía bielorrusa.
LLC Synesis (Synesis) es una empresa de seguridad bielorrusa con conexiones con el Ministerio del Interior y ha proporcionado software de seguridad en apoyo de la represión de los manifestantes. Synesis produce un sistema de videovigilancia que es utilizado por las autoridades rusas y bielorrusas, incluso para la identificación, detención y persecución de manifestantes. LLC 24×7 Panoptes (24×7 Panoptes), una antigua filial de Synesis, operaba anteriormente el sistema de videovigilancia del Gobierno de Bielorrusia. Tanto Synesis como 24×7 Panoptes están siendo designadas en virtud de la OE 14038 por operar o haber operado en el sector de la seguridad de la economía de Bielorrusia. La UE y el Reino Unido sancionaron a Synesis en diciembre de 2020.
Aliaksandr Yauhenavich Shatrou (Shatrou) es el propietario y director general de Synesis que ha criticado públicamente a los manifestantes detenidos por la policía. Está siendo designado en virtud de la OE 14038 por ser o haber sido un dirigente o funcionario de Synesis. La UE sancionó a Shatrou en junio de 2021.
FUNCIONARIOS DE DEFENSA BIELORRUSOS
Además de apuntar a las entidades de la industria de la defensa, la OFAC también está tomando medidas contra varios altos funcionarios del aparato de seguridad del Gobierno de Bielorrusia.
Viktor Gennadievich Khrenin es el Ministro de Defensa de Bielorrusia. Khrenin está siendo designado en virtud de la O.E. 14038 por ser o haber sido un dirigente o funcionario del GdB. Canadá, la UE y el Reino Unido sancionaron a Khrenin en junio de 2021.
Aleksandr Grigorievich Volfovich es el Secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia. Volfovich ha sido designado en virtud de la O.E. 14038 por ser o haber sido un dirigente o funcionario del GdB.
Círculo íntimo de Lukashenka
El Tesoro designa a Aliaksandr Mikalaevich Zaitsau (Zaitsau) para que continúe con sus esfuerzos por responsabilizar a las élites bielorrusas de su apoyo al régimen. Zaitsau, antiguo funcionario del Gobierno, mantiene estrechos vínculos con la familia Lukashenka. Zaitsau es el propietario de OOO Sokhra (Sokhra), que se dedica a la venta al por mayor, la extracción de oro y la promoción de productos industriales bielorrusos en África y Oriente Medio.
Zaitsau está siendo designado en virtud de la O.E. 14038 por ser o haber sido dirigente, funcionario, alto directivo o miembro del consejo de administración del Grupo Bremino, entidad que fue designada en agosto de 2021 en virtud de la O.E. 14038 por operar o haber operado en el sector del transporte de la economía bielorrusa. Sokhra también ha sido designada en virtud de la O.E. 14038 por ser propiedad o estar bajo el control de Zaitsau, o por actuar o pretender actuar para ella o en su nombre, directa o indirectamente. Canadá y la UE sancionaron a Zaitsau en junio de 2021, y la UE también sancionó a Sokhra en junio de 2021.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes y los intereses en los bienes de las personas y entidades mencionadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que impliquen cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo están prohibidas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas de otro modo. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por parte de cualquier persona bloqueada, o en su beneficio, y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.