Un empresario colombiano acusado por las autoridades estadounidenses de ser el principal lavador de dinero del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha sido detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde.
Alex Saab fue detenido el 12 de junio, cuando su avión registrado en San Marino hizo una parada para repostar en Cabo Verde en su camino de Caracas a Irán.
La portavoz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Nicole Navas Oxman, dijo el 13 de junio que Saab fue arrestado en Cabo Verde con una advertencia roja de la Interpol.
María Domínguez, la abogada de Saab en los Estados Unidos, confirmó su arresto.
Los Estados Unidos no tienen un tratado de extradición con Cabo Verde y no estaba claro qué pasaría después.
El gobierno de los Estados Unidos acusa a Saab de ser la cabeza de puente de una vasta red de lavado de dinero y corrupción en Venezuela a través de empresas fantasmas en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México.
En julio de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Saab y a otro empresario de sobornar a funcionarios venezolanos y de malversar aproximadamente 350 millones de dólares en cuentas extranjeras.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. también sancionó a Saab por dirigir una vasta red de corrupción para un programa de ayuda alimentaria que llenaba los bolsillos del régimen de Mura, que supervisó el colapso económico del país rico en petróleo.
Los funcionarios estadounidenses dicen que el programa de alimentos también incluye a los hijastros de Mura, así como a 13 empresas en varios países.
“Saab ha estado involucrado con los infiltrados de Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que han utilizado de manera calamitosa para explotar a la población hambrienta de Venezuela”, dijo el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin en julio de 2019 al anunciar las sanciones. “Utilizan los alimentos como forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, al tiempo que se embolsan cientos de millones de dólares mediante una serie de planes fraudulentos”.
Más recientemente, se sospecha que Saab está involucrado en el comercio de petróleo, ayudando a Maduro a comprar combustible y suministros de Irán a cambio de oro para eludir las sanciones de los Estados Unidos contra los dos países.
En mayo, Irán envió varios buques cisterna a Venezuela que, según el gobierno de los Estados Unidos y la oposición venezolana, fueron comprados con oro y por empresas tapadera controladas por Saab.
El ministro de Relaciones Exteriores venezolano Jorge Arreaza denunció la “detención arbitraria e ilegal” de Saab, quien dijo que estaba actuando en nombre del gobierno venezolano para comprar alimentos, medicinas y otros suministros para ayudar al país a combatir la pandemia del coronavirus.
La oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó – quien es reconocido por docenas de países, incluyendo los Estados Unidos, como presidente interino de Venezuela – acogió con beneplácito el arresto de Saab.
“El líder colombiano Alex Saab es la principal figura de la dictadura; maneja los asuntos opacos de PDVSA, el oro, la comida, la alianza con Irán, las relaciones con los cárteles y protege el dinero mal habido de Maduro y Cilia Flores”, dijo Julio Borges, una figura de la oposición cercana a Guaidó, en Twitter.
“Su captura es un duro golpe a la estructura del régimen, demuestra que los venezolanos no están solos y que no hay futuro con Maduro, ni siquiera para aquellos que lo apoyan”, dijo.
