El Centro de Orientación de la Financiación del Terrorismo (TFTC), formado por seis Estados del Golfo, emitió sanciones contra varias personas, entidades y grupos afiliados a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hezbolá y los grupos Saraya al-Ashtar y Saraya al-Mukhtar.
El TFTC incluye a Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Las sanciones iban dirigidas a Ali Qasir, Meghdad Amini y Morteza Hashemi, miembros de dos redes dirigidas por la Fuerza Quds y Hezbolá y que las apoyan. Las redes permiten a la Fuerza Quds encubrir su participación en la venta de petróleo iraní, según un comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense.
Qasir, Amini y Hashemi también blanquean dinero para funcionarios de Hezbolá y empresas de fachada. Amini y Qasir están a cargo de una red de casi 20 personas y empresas de fachada en múltiples países que trabaja para mover y vender decenas de millones de dólares en oro, productos electrónicos y divisas para el CGRI y sus proxys.
Hashemi, por su parte, dirige una serie de empresas con sede en Hong Kong y China continental y utiliza su acceso al sistema financiero internacional para blanquear grandes sumas de dinero para la Fuerza Quds y Hezbolá. Ciudadanos de la República Popular China abrieron cuentas bancarias y sirvieron de testaferros para las empresas de Hashemi. También compraron productos de doble uso de Estados Unidos para Irán en nombre de Hashemi.
Grupos pro-CGRI en Bahrein sancionados
Saraya al-Mukhtar y Saraya al-Ashtar, dos grupos afiliados a la CGRI con sede en Bahréin, también fueron designados por el TFTC el lunes.
Al parecer, Saraya al-Mukhtar recibe apoyo financiero y logístico del CGRI. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el objetivo del grupo es “allanar el camino para que Irán ejerza una mayor influencia en Bahréin y más allá”. El grupo también ha planeado atentados contra personal estadounidense en Bahréin y ha ofrecido dinero en efectivo para el asesinato de funcionarios bahreiníes.
Saraya al-Ashtar es una “organización terrorista dirigida por Irán cuyo objetivo es desestabilizar la región”, según el Tesoro estadounidense. Ha reivindicado la autoría de numerosos atentados terroristas contra objetivos policiales y de seguridad en Bahréin y llama a la violencia contra los gobiernos bahreiní, británico, saudí y estadounidense en las redes sociales. El grupo recibe equipamiento y entrenamiento del CGRI.
“En los últimos cinco años, los Estados miembros del TFTC han abordado una amplia gama de actividades de financiación del terrorismo en la Península Arábiga, con el objetivo de reforzar las defensas y las capacidades regionales para contrarrestar la financiación del terrorismo”, declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson. “Las acciones de hoy del TFTC señalan la determinación y el compromiso de los Estados miembros del TFTC de seguir trabajando para alcanzar estos objetivos, así como la unidad en el compromiso de erradicar todo el alcance de la actividad de financiación del terrorismo. El TFTC es una clara demostración del enfoque multilateral de la Administración Biden-Harris para reforzar el alcance de nuestras sanciones a través de la coordinación con socios clave”.
El lunes también se emitieron sanciones adicionales contra entidades asociadas al ISIS y a Boko Haram.
