WASHINGTON – Funcionarios de Estados Unidos anunciaron el jueves sanciones contra una red libanesa acusada de lavar millones de dólares por «capos de la droga» y ayudar a financiar a Hezbolá, el movimiento chiíta respaldado por Irán que Washington califica de una organización terrorista.
El Departamento del Tesoro de los EE. UU. Dijo que ha agregado al nacional libanés Kassem Chams a su lista negra, junto con dos entidades relacionadas: la «Organización de Lavado de Dinero de Chams» y Chams Exchange, una empresa de servicios de dinero en el Líbano.
«Kassem Chams y su red internacional de lavado de dinero mueven decenas de millones de dólares al mes en ganancias ilícitas por narcotráfico y facilitan movimientos de dinero para Hezbolá», dijo el Tesoro en un comunicado.
La red de Chams mueve dinero desde y hacia varios países, incluyendo Australia, Brasil, Colombia, Francia, Italia, Líbano, Países Bajos, España, Estados Unidos y Venezuela, según el departamento.
Las sanciones son parte de la «campaña sin precedentes del gobierno para evitar que Hezbolá y sus afiliados del terrorismo global se beneficien de la violencia, la corrupción y el tráfico de drogas», dijo el secretario del Tesoro, Sigal Mandelker.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento dijo que Chams Exchange opera bajo licencia y supervisión del Banco Central del Líbano (BdL) a pesar de que las autoridades de EE. UU.
El Tesoro dijo que sigue comprometido a trabajar con BdL «para eliminar el acceso al sistema financiero libanés por parte de traficantes de narcóticos, lavadores de dinero y grupos terroristas como Hezbolá».
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a Irán de tomar medidas provocativas para desestabilizar el Medio Oriente.
Ha incrementado las sanciones a la república islámica para socavar sus ingresos y exprimir financieramente a los aliados regionales como el Hezbolá libanés.
A principios de esta semana, Washington designó al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una organización terrorista.
