El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a BitBank, una plataforma iraní de activos digitales, junto con su desarrollador Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company y tres colaboradores de Babak Zanjani, al considerar que forman parte de una red utilizada para evadir sanciones económicas mediante criptomonedas.
Las medidas alcanzan también a Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari, identificados como figuras clave en la estructura empresarial de Zanjani. Washington sostiene que la red permitió transferir cientos de millones de dólares en bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y facilitar operaciones financieras del régimen iraní.
Las sanciones fueron adoptadas en el marco de la Operación Excluida Económica, lanzada por la administración Trump para bloquear los canales utilizados por Irán para comercializar petróleo, eludir restricciones internacionales y financiar actividades consideradas terroristas por Estados Unidos.
Según el Tesoro, desde junio BitBank fue utilizada para procesar pagos destinados al régimen iraní, mientras que Zanjani promovía públicamente la plataforma desde al menos 2024. Entre junio y julio de este año, la empresa habría facilitado transferencias de cientos de millones de dólares en bitcoin.
Pishtaz Simorgh, desarrolladora del software de BitBank, es una filial de Dot One Value Creation Group, empresa que también figura entre las entidades sancionadas por Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses sostienen que esta infraestructura fue creada para lavar dinero y sostener operaciones financieras vinculadas al régimen iraní.
Zanjani fue condenado a muerte en Irán en 2016 por malversación de fondos de la Compañía Nacional de Petróleo Iraní. Su pena fue conmutada en 2024 y posteriormente reapareció como impulsor de proyectos económicos relacionados con el régimen. Washington afirma que desde entonces amplió una red de empresas dedicadas al transporte, la infraestructura y los activos digitales para facilitar la evasión de sanciones.
Como consecuencia de las nuevas designaciones, todos los bienes e intereses de las personas y entidades sancionadas bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Además, las transacciones de personas o empresas estadounidenses con los designados quedan prohibidas salvo autorización específica, mientras que quienes colaboren con estas operaciones pueden enfrentar sanciones civiles o penales.
