La policía griega detuvo a un israelí en un aeropuerto de Tesalónica el mes pasado, acusado de estafar más de un millón de euros a inversores familiares.
El hombre, identificado por un periodista griego que asistió a la vista previa al juicio como Ori Nagar, fue detenido el 24 de agosto en virtud de una orden obtenida por los fiscales de Bamberg (Alemania), que han solicitado su extradición a ese país.
Nagar, de 37 años y residente en Chipre, habría causado personalmente 1,4 millones de euros en pérdidas a víctimas de Alemania y de todo el mundo, según informan los medios de comunicación griegos.
Estaba de visita en Grecia cuando fue detenido. La fiscalía de Bamberg no ha hecho comentarios públicos sobre la detención.
Según los informes, Nagar era presuntamente uno de los principales miembros de una red que estafaba a las víctimas por teléfono y correo electrónico, instándolas a invertir dinero en diversos instrumentos financieros prometiendo grandes beneficios.
La banda se apropiaba presuntamente de los fondos depositados por las víctimas y los distribuía a través de una compleja red de blanqueo de dinero.
Cientos, si no más, de israelíes se han trasladado al extranjero en los últimos años para trabajar en centros de llamadas que venden instrumentos financieros fraudulentos o de alto riesgo, como opciones binarias, divisas, CFD y criptodivisas.
El abogado de Nagar, con sede en Tel-Aviv, Amit Bahar, no respondió a la solicitud de comentarios de The Times of Israel antes de la publicación.
Nagar es uno de los seis presuntos israelíes que han sido detenidos o condenados por los fiscales bávaros desde principios de 2022. Las leyes de privacidad alemanas hacen que los expedientes judiciales en ese país sean en gran medida inaccesibles al público. Por ello, los nombres de la mayoría de estos hombres no se han hecho públicos anteriormente.
Los otros cinco hombres son Benjamin Goldblueth, Tal-Jacki Fitelzon, Shalva Elishakov, Tommy Kostyukovsky y Lior Leo Bakshi, informó una fuente con conocimiento de los casos a The Times of Israel.
Fraude en el comercio cibernético
Desde 2018, los fiscales alemanes, y en particular los de Baviera, han estado investigando un fenómeno que han bautizado como “fraude cibernético”.
En una rueda de prensa celebrada en mayo, el Ministerio de Justicia del Estado de Baviera describió el fraude en el cibertrading como un fenómeno global por el que empleados de centros de llamadas en lugares como Ucrania, Georgia, Serbia, Bulgaria e Israel inducen a personas en el extranjero a invertir en divisas, CFD, criptodivisas y otros instrumentos financieros. Las inversiones son falsas y la mayoría de los inversores acaban perdiendo la mayor parte o la totalidad de su dinero.
Fiscales alemanes dijeron a The Times of Israel que hay varias redes criminales involucradas en estos fraudes y que la mayoría de ellas estaban previamente involucradas en la industria fraudulenta de opciones binarias de Israel, que fue prohibida por la Knesset en 2017.
Incluso cuando las oficinas clandestinas están en Europa del Este, dijeron, las empresas israelíes a menudo están involucradas en la comercialización de las estafas y el suministro de tecnología e infraestructura de procesamiento de pagos para ellos. En países como Ucrania, Georgia, Bulgaria e Israel, dijeron, la estafa es tan grande que se ha convertido en una gran industria.
Los fiscales alemanes calculan que las pérdidas de los germanohablantes por las estafas de cibercomercio ascienden a miles de millones de euros cada año. Desde abril de 2020, han llevado a cabo “días de acción” en países como Bulgaria, Serbia, Ucrania, Albania y Georgia, durante los cuales colaboran con la policía local para allanar oficinas, detener a los operarios e incautar bienes.
Estos “días de acción” han dado lugar hasta ahora a más de 20 acusaciones, incluidas las de varios israelíes.
En mayo, el ciudadano con doble nacionalidad israelí-alemana Benjamin Goldblueth, de 38 años, fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión en Alemania. Goldblueth era agente de retención en un centro de llamadas de Sofía (Bulgaria), donde vendía inversiones fraudulentas a través de los sitios web alphafinancialgroup.com, zurichfinancialgroup.co, genevacapitalgroup.com y promarketsgroup.com, según la fiscalía.
Goldblueth fue detenido en julio de 2021 cuando la policía búlgara allanó su oficina en Bulgaria. Los fiscales alemanes dijeron que identificaron a más de 250 víctimas de este centro de llamadas que han perdido un total de 14 millones de euros. Se descubrió que Goldblueth era responsable de más de 3,5 millones de euros de esas pérdidas entre octubre de 2016 y julio de 2021.
Antes de vivir en Bulgaria, Goldblueth vivía en Israel, donde formaba parte de la animada comunidad de expatriados de Tel Aviv.
En otro caso, el israelí Tal-Jacki Fitelzon fue condenado en enero de 2022 a seis años y diez meses de prisión en Alemania.
Fitelzon era el “vicepresidente de ventas” de un grupo de centros de llamadas en Bulgaria, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Georgia que operaban los sitios de comercio en línea presuntamente fraudulentos Safemarkets, OptionStarsGlobal, Cryptopoint y XTraderFX. Fue adjunto del llamado “Lobo de Sofía” Gal Barak, que pasó cuatro años en la cárcel austriaca.
Fitelzon fue “acusado de ser responsable de una pérdida total de alrededor de 8,7 millones de euros causada a 335 personas en el período comprendido entre marzo de 2016 y marzo de 2019, junto con sus cómplices”, decía un comunicado de octubre de 2021 en el que se anunciaba su acusación.
“Cabe suponer que hay un número considerable de casos no denunciados”, decía la acusación.
A la espera de un veredicto
El 12 de septiembre, la agente israelí del centro de llamadas Shalva Elishakov fue juzgada en Múnich. Es presuntamente responsable de 261.000 euros en pérdidas para las víctimas. El resultado de su juicio está pendiente.
Mientras tanto, los presuntos jefes de estafa, Lior Leo Bakshi y Tommy Kostuyovsky, serán juzgados en Nuremberg en octubre o noviembre. Kostyukovsky es presuntamente responsable de 14,7 millones de euros en pérdidas, mientras que Bakshi es presuntamente responsable de 8,6 millones de euros en pérdidas para las víctimas.
En una promoción de 2017 para un equipo de coaching empresarial, Kostyukovsky habló de lo lucrativo que era su trabajo, pero dijo que lo odiaba y que quería empezar una nueva carrera como paracaidista profesional.
“No sabía lo que quería. Todas las mañanas me levantaba y me metía en esa repulsiva rutina de levantarme, ir a trabajar, beber una cerveza e irme a dormir. Aunque tenía un trabajo en el que ganaba mucho dinero, no me hacía feliz”, dijo.
Yaniv Segev, un abogado que representa a Kostyukovsky, así como a otros israelíes no especificados que están detenidos en Alemania, no hizo comentarios antes de la publicación.
