Cuatro israelíes fueron detenidos el lunes por la mañana como sospechosos de estar implicados en una amplia estafa al fisco francés con base en Israel, el robo de millones de euros y el blanqueo de dinero al convertir los fondos mal habidos en criptodivisas.
Los cuatro sospechosos son una pareja de Haifa y dos hermanos de Petah Tikva y Jerusalén. La investigación se está llevando a cabo en cooperación con las fuerzas del orden francesas después de que el año pasado se detuviera a varios judíos franceses sospechosos de haber estafado millones de shekels a las fuerzas del orden francesas.
Según las sospechas, los sospechosos franceses declararon a las autoridades fiscales que habían sido puestos en licencia sin sueldo a causa del COVID-19 y recibieron dinero en sus cuentas bancarias en 48 horas. A continuación, convirtieron el dinero en criptodivisas, que fueron gestionadas por los sospechosos israelíes.
La investigación también reveló que los israelíes habían ocultado sus finanzas a la Autoridad Fiscal israelí y que se cometieron muchos otros delitos fiscales por valor de decenas de millones de shekels.
La policía israelí detiene a los sospechosos
Los agentes de la Unidad Cibernética de la policía allanaron los domicilios de los sospechosos y confiscaron el dinero y los ordenadores que se sospecha que se utilizaban para blanquearlo. Durante una de las detenciones, el sospechoso intentó arrojar un ordenador portátil por la ventana.
La investigación se ha llevado a cabo durante los últimos meses en colaboración con Europol y la policía francesa. Todos los sospechosos están siendo interrogados como sospechosos de blanqueo de capitales, estafa y evasión fiscal.
