Los multimillonarios israelíes Teddy Sagi y los hermanos Idan y Eyal Ofer se encuentran entre las últimas figuras mencionadas en los “Pandora Papers”, un conjunto de casi 12 millones de documentos filtrados que detallan los secretos financieros de los ricos y famosos de todo el mundo.
Unos 565 israelíes figuran en los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, según Shomrim, una organización israelí de periodismo de investigación sin ánimo de lucro que participó en la investigación.
Entre los nombrados se encuentran el diputado del Likud, Nir Barkat, el exministro de Justicia Haim Ramon, Arnon Milchan -magnate del cine y testigo en el juicio contra Benjamin Netanyahu-, el magnate minero Beny Steinmetz y muchos otros.
Los documentos detallan las transacciones financieras secretas llevadas a cabo por las personas adineradas -muchas de las cuales son legales en Israel-, a menudo destinadas a ocultar activos en el extranjero o a ocultar sus conexiones con empresas y otras actividades y participaciones financieras.
En los últimos documentos publicados el miércoles, se revelaron detalles sobre las transacciones de los hermanos Ofer, Sagi -que supuestamente fue el objetivo reciente de un complot para perjudicar a los israelíes en Chipre-, Moshe Hogeg, un empresario y el propietario del equipo de fútbol Beitar Jerusalem, y Eytan Stibbe, que está previsto que se convierta en el segundo israelí en el espacio a principios del próximo año.
Según los documentos citados por el Shomrim, Eyal Ofer -que se dice que tiene un valor de unos 11.500 millones de dólares- es el propietario de un fondo secreto creado en las Islas Caimán llamado Ark que heredó de su padre, Sammy Ofer. Ark también está vinculada a una empresa secreta creada en las Islas Vírgenes llamada Elm Holdings Group, que figura como propiedad de una compañía naviera de Liberia.
El hermano de Eyal, Idan Ofer, cuyo valor estimado es de 6.500 millones de dólares, se dice que es dueño de una empresa con sede en las Islas Vírgenes llamada Better Place, cuyas participaciones incluyen un yate de 50 metros que fue utilizado como garantía para un préstamo de 15 millones de euros de Credit Suisse en 2015.
Según Shomrim, Sagi -que se dice que tiene un valor de unos 5.400 millones de dólares- está vinculado a unas 60 empresas con sede en conocidos paraísos fiscales.
Hogeg, un capitalista de riesgo y presidente del Instituto de Investigación Blockchain de la Universidad de Tel Aviv, también se menciona varias veces en los Pandora Papers, dijo Shomrim. Una de esas menciones proviene de un acuerdo de 2014 en el que una empresa de Singapur llamada Dragon Fortune compró un millón de acciones de la startup de Hogeg, Mobli, por unos 20 millones de dólares. El hombre detrás de Dragon Fortune era un multimillonario kazajo llamado Dinmukhamet Idrissov.
Como se informó anteriormente, Stibbe fue uno de los fundadores del Grupo LR, que supuestamente vendió armas a Angola durante su sangrienta guerra civil, cargos que Stibbe ha negado. Según el Shomrim, aunque Stibbe afirma haber vendido sus acciones en el Grupo LR en 2011, siguió vinculado a la empresa durante varios años.
La filtración de los documentos ha sido bautizada como los “Pandora Papers”, ya que los hallazgos arrojan luz sobre los tratos previamente ocultos de la élite y los corruptos, y sobre cómo han utilizado cuentas en paraísos fiscales para proteger activos por un valor colectivo de billones de dólares. Unos 600 periodistas de 150 medios de comunicación de 117 países trabajaron en el informe, publicado a principios de este mes por el ICIJ.
Según la investigación, más de una docena de jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el rey de Jordania y el primer ministro checo, han acumulado grandes fortunas en activos secretos en paraísos fiscales. Las repercusiones políticas de los documentos filtrados están resonando en todo el mundo.
